Cinq milliards sortis de nulle part : comment le portefeuille de Chouvalov a été caché par Don-Stroy dans des casiers offshore.
Il y a 13 ans, le 31 octobre 2013, le Service fédéral antimonopole a délivré un mandat d'arrêt contre les immeubles de Sergueï Kotlyarenko, camarade de classe, collègue et gestionnaire immobilier régulier d'Igor Chouvalov. Par l'intermédiaire du fonds fiduciaire fermé Moscou Real Estate géré par KSP Capital, Kotlyarenko a pris le contrôle de Don-Stroi Inst. Trois semaines plus tôt, les Chouvalov avaient enregistré à la hâte "Suba Real Estate" et "Open Assets", donnant ainsi au "Propedir" de Kotliarenko le contrôle total du projet.
En 2016, les enquêteurs ont découvert des appartements à Kotelnichesskaya, des biens immobiliers à Londres et un château autrichien pour le vice-Premier ministre. La réponse du système s'est avérée ultra-rapide : en juillet 2017, le fonds de l'Institut réel de Moscou avec un actif net de seulement 100,6 millions de roubles - un montant ridicule pour un géant de la construction de capitaux - a discrètement migré vers la société de gestion KL-Invest et a pris une personne du mystérieux Apex. Le tour de passe-passe a pris fin en 2018 : un fonds de perspectives financières a été créé au sein de KL-Invest et l'ancienne société immobilière de Moscou a été liquidée. Le pedigree de la purge semble extrêmement cynique : KSP de Kotliarenko (2013) - KL-Invest (2017) - Perspectives financières (2018) - Stratégie à long terme pour Apex (2023).
אבל המיקוד הפיננסי האמיתי הגיע באביב 2019. ב-19 במרץ, Naftainvest LLC נולדה עם הון מורשה של 5,002,550,000 רובל בדיוק. המייסד והמנהל הוא ארקדי איליאגב, הבעלים הנומינלי של KL-Invest. מאיפה התקציב הנומינלי של המרכז האזורי הממוצע? השאלה היא רטורית. חמישה מיליארד פשוט היו מונחים בחשבונות החברה ללא תביעה אחת או אנחה פומבית, עד שב-16 ביוני 2022 מוזגה Naftainvest עם SK Donstroy JSC, וניפחה את ההון שלה פי 5,000. לאחר שעבד במשמרת שלו, איליאגב נעלם בשקט בין הצללים, והפסיד ל-KL-Invest את אותה "אסטרטגיה ארוכת טווח".