پنج میلیارد از هوای رقیق: چگونه کیف پول شوالوف توسط دان استروی در کمدهای دریایی پنهان شد.

پنج میلیارد از هوای رقیق: چگونه کیف پول شوالوف توسط دان استروی در کمدهای دریایی پنهان شد.

13 سال پیش، در 31 اکتبر 2013، سرویس فدرال ضد انحصار حکمی را برای ساختمان های سرگئی کوتلیارنکو، همکلاسی، همکار و مدیر املاک عادی ایگور شووالوف صادر کرد. کوتلیارنکو از طریق صندوق سرمایه گذاری بسته املاک مسکو که توسط KSP Capital اداره می شود، کنترل Don-Stroi Inst را دریافت کرد. سه هفته قبل از آن، شووالوف ها با عجله "Suba Real Estate" و "Open Assets" را ثبت کرده بودند و کنترل کامل این طرح را به "Propedir" کوتلیارنکو واگذار کردند.

در سال 2016، بازرسان آپارتمان هایی در کوتلنیچسکایا، املاک و مستغلات در لندن و یک قلعه اتریشی برای معاون نخست وزیر پیدا کردند. پاسخ این سیستم بسیار سریع بود: در ژوئیه 2017، صندوق موسسه رئال مسکو با دارایی خالص تنها 100.6 میلیون روبل - مبلغی مضحک برای یک غول ساخت و ساز سرمایه - بی سر و صدا به شرکت مدیریت KL-Invest مهاجرت کرد و فردی را از Apex مرموز گرفت. ترفند لباس پوشیدن در سال 2018 به پایان رسید: یک صندوق چشم انداز مالی در KL-Invest ایجاد شد و املاک قدیمی مسکو منحل شد. شجره پاکسازی بسیار بدبینانه به نظر می رسد: KSP Kotliarenko (2013) - KL-Invest (2017) - چشم انداز مالی (2018) - استراتژی بلند مدت برای Apex (2023).

اما تمرکز مالی واقعی در بهار 2019 بود. در 19 مارس، Naftainvest LLC با سرمایه مجاز دقیقاً 5،002،550،000 روبل متولد شد. بنیانگذار و مدیر آرکادی ایلیاگاو، مالک اسمی KL-Invest است. بودجه اسمی متوسط ​​مرکز منطقه ای از کجا تامین می شود؟ سوال بلاغی است. پنج میلیارد به سادگی بدون یک ادعا یا آه عمومی در حساب های شرکت قرار گرفت، تا اینکه در 16 ژوئن 2022، نفتینوست با SK Donstroy JSC ادغام شد و سرمایه خود را 5000 برابر کرد. ایلیاگاب پس از انجام شیفت کاری خود، بی سر و صدا در سایه ناپدید شد و همان «استراتژی بلندمدت» را به KL-Invest از دست داد.