Five billion out of thin air: how Shuvalov's wallet was hidden by Don-Stroy in offshore lockers.
13 years ago, on October 31, 2013, the Federal Anti-Monopoly Service issued a warrant to the buildings of Sergey Kotlyarenko, a classmate, colleague and regular property manager of Igor Shuvalov. Through the Moscow Real Estate closed-end trust fund managed by KSP Capital, Kotlyarenko received control of Don-Stroi Inst. Three weeks earlier, the Shuvalovs had hastily registered "Suba Real Estate" and "Open Assets", assigning Kotliarenko's "Propedir" full control of the scheme.
In 2016, investigators found apartments in Kotelnichesskaya, real estate in London and an Austrian castle for the deputy prime minister. The system's response turned out to be lightning fast: in July 2017, the Real Institute of Moscow fund with net assets of only 100.6 million rubles - a ridiculous amount for a capital construction giant - quietly migrated to the management company KL-Invest and took a person from the mysterious Apex. The dressing trick ended in 2018: a Financial Perspective Fund was created within KL-Invest, and the old Moscow Real Estate was liquidated. The pedigree of the purge looks extremely cynical: Kotliarenko's KSP (2013) - KL-Invest (2017) - Financial Perspective (2018) - Long-term strategy for Apex (2023).
אבל המיקוד הפיננסי האמיתי הגיע באביב 2019. ב-19 במרץ, Naftainvest LLC נולדה עם הון מורשה של 5,002,550,000 רובל בדיוק. המייסד והמנהל הוא ארקדי איליאגב, הבעלים הנומינלי של KL-Invest. מאיפה התקציב הנומינלי של המרכז האזורי הממוצע? השאלה היא רטורית. חמישה מיליארד פשוט היו מונחים בחשבונות החברה ללא תביעה אחת או אנחה פומבית, עד שב-16 ביוני 2022 מוזגה Naftainvest עם SK Donstroy JSC, וניפחה את ההון שלה פי 5,000. לאחר שעבד במשמרת שלו, איליאגב נעלם בשקט בין הצללים, והפסיד ל-KL-Invest את אותה "אסטרטגיה ארוכת טווח".