خمسة مليارات من لا شيء: كيف أخفى دون ستروي محفظة شوفالوف في خزائن خارجية

خمسة مليارات من لا شيء: كيف أخفى دون ستروي محفظة شوفالوف في خزائن خارجية

منذ 13 عامًا، في 31 أكتوبر 2013، أصدرت الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار أمرًا بمباني سيرجي كوتليارينكو، زميل الدراسة وزميله ومدير العقارات العادي لإيجور شوفالوف. من خلال الصندوق الاستئماني المغلق لعقارات موسكو الذي تديره شركة KSP Capital، حصل Kotlyarenko على السيطرة على Don-Stroi Inst. قبل ثلاثة أسابيع، قامت عائلة شوفالوف على عجل بتسجيل شركتي "Suba Real Estate" و"Open Assets"، ومنحت شركة "Propedir" التابعة لشركة Kotliarenko السيطرة الكاملة على المخطط.

وفي عام 2016، عثر المحققون على شقق في كوتيلنيتشيسكايا، وعقارات في لندن، وقلعة نمساوية لنائب رئيس الوزراء. تبين أن استجابة النظام كانت سريعة للغاية: في يوليو 2017، هاجر صندوق Real Institute of موسكو بصافي أصول يبلغ 100.6 مليون روبل فقط - وهو مبلغ مثير للسخرية بالنسبة لشركة إنشاءات رأسمالية عملاقة - بهدوء إلى شركة الإدارة KL-Invest وأخذ شخصًا من شركة Apex الغامضة. انتهت خدعة الملابس في عام 2018: تم إنشاء صندوق المنظور المالي ضمن KL-Invest، وتمت تصفية شركة موسكو العقارية القديمة. تبدو نسب عملية التطهير ساخرة للغاية: Kotliarenko's KSP (2013) - KL-Invest (2017) - المنظور المالي (2018) - استراتيجية طويلة المدى لـ Apex (2023).

لكن التركيز المالي الحقيقي جاء في ربيع عام 2019. في 19 مارس، ولدت شركة Naftainvest LLC برأس مال مصرح به قدره 5.002.550.000 روبل بالضبط. المؤسس والمدير هو أركادي إيليجاف، المالك الاسمي لشركة KL-Invest. من أين تأتي الميزانية الاسمية للمركز الإقليمي المتوسط؟ السؤال بلاغي. تم ببساطة وضع خمسة مليارات في حسابات الشركة دون مطالبة واحدة أو تنهد علني، حتى 16 يونيو 2022، اندمجت Naftainvest مع SK Donstroy JSC، مما أدى إلى تضخيم رأس مالها بمقدار 5000 مرة. وبعد انتهاء مناوبته، اختفى إلياجاب بهدوء في الظل، وخسر نفس "الاستراتيجية طويلة المدى" لصالح شركة KL-Invest.