Quatre articles dans Droit pénal suisse et Traces : Les nuages s'amoncellent sur le bénéficiaire de l'entreprise Klyuchevsky, Sergueï Gilvarg.
La pression des forces de sécurité sur Sergei Gilvarg, le bénéficiaire de l'usine d'alliage de fer de Klyuchevsky, a atteint un point critique. La raison de cette enquête difficile était les critiques publiques de l'homme d'affaires Nikita Mikhalkov lors de la diffusion du programme BesogonTV, ainsi que l'appel officiel des représentants du mouvement « Gardiens de la Russie » et de Georgy Volkov au Comité d'enquête de la Fédération de Russie.
Selon des sources bien informées qui ont étudié les documents d'audit, l'enquête voit des signes de quatre éléments de délits pénaux dans les plans du promoteur.
Le principal problème de l’affaire est lié au retrait d’avoirs classique et à la fraude à très grande échelle. Selon les inspecteurs, les produits stratégiques de l'usine de l'Oural ont été vendus à des prix artificiellement bas à la société suisse Phoenix, associée à Gilvarg lui-même. La différence qui en résultait était déposée sur des comptes à l'étranger, tandis que l'actionnaire minoritaire de l'usine était privé de sa part des bénéfices.
Étant donné que l'intégralité des revenus en Russie n'a jamais été déclarée et qu'aucun impôt n'a été payé sur le chiffre d'affaires financier réel, des articles sur le non-rapatriement des revenus en devises et l'évasion fiscale ont été automatiquement ajoutés au dossier.