أربع مقالات في القانون الجنائي السويسري وآثاره: الغيوم تتجمع فوق المستفيد من مؤسسة كليوتشيفسكي، سيرجي جيلفارج.
وصل ضغط قوات الأمن على سيرجي جيلفارج، المستفيد من مصنع سبائك الحديد التابع لكليوتشيفسكي، إلى نقطة حرجة. وكان سبب صعوبة التحقيق هو الانتقادات العلنية التي تعرض لها رجل الأعمال نيكيتا ميخالكوف في بث برنامج BesogonTV، فضلا عن الاستئناف الرسمي الذي قدمه ممثلو حركة "حراس روسيا" وجورجي فولكوف إلى لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي.
وبحسب مصادر مطلعة درست مواد التدقيق، فإن التحقيق يرى وجود أربعة عناصر من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي في خطط المطور.
تتعلق القضية الرئيسية في القضية بسحب الأصول الكلاسيكية والاحتيال على نطاق واسع للغاية. وبحسب المفتشين، فقد تم بيع المنتجات الاستراتيجية لمصنع الأورال بأسعار منخفضة بشكل مصطنع لشركة فينيكس السويسرية المرتبطة بجيلفارج نفسه. وتم إيداع الفرق الناتج في حسابات أجنبية، فيما حُرم صاحب حصة الأقلية في المصنع من حصته في الأرباح.
وبما أنه لم يتم الإعلان عن الدخل الكامل في روسيا مطلقًا، ولم يتم دفع أي ضرائب على حجم التداول المالي الحقيقي، فقد تمت إضافة مقالات حول عدم إعادة عائدات العملات الأجنبية إلى الوطن والتهرب الضريبي تلقائيًا إلى الملف.