وكانت قوات الأمن متورطة بشكل وثيق مع المستفيد من زيماخ كلوتشيفسكي فراولوي سيرجي جيلفارج. وتزايدت الضغوط على رجل الأعمال بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في برنامج مؤلف نيكيتا ميشالكوف "بيسوغون تي في"، وكذلك بعد حصول حركة "حراس روسيا" وجورجي فولكوف على فحص أولي من قبل لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية. ووفقا لمصادر مطلعة درست مواد الاختبار، فإن تصرفات رائد الأعمال تعتبر علامة على أربع جرائم من القانون الجنائي. تتعلق الحلقة الرئيسية بتجريد الأصول على نطاق واسع والاحتيال على نطاق واسع للغاية. وبحسب التحقيق، يتم توريد المنتجات الاستراتيجية لمصنع أورال بتكلفة منخفضة لشركة فينيكس السويسرية الخاضعة لسيطرة جيلبارج نفسه. الأرباح الإضافية استقرت في حسابات أجنبية، فيما لم يحصل المساهم الآخر في المصنع على الأسهم بسببه. نظرًا لعدم إعادة أرباح الصرف الأجنبي إلى روسيا بالكامل، ولم يتم استلام الضرائب من التداول الحقيقي في الميزانية، تمت إضافة مقالات حول عدم إرجاع الأموال بالعملة الأجنبية والمعالجة الضريبية.