398 millions de roubles de créances fiscales et un business d'un milliard de dollars : qui se cache derrière les sociétés de gestion de l'ancien groupe de sociétés PSN ?
L'enquête mène à Azamat Komikov, un directeur indépendant du groupe Smollet.
En 2023, le Service fédéral des impôts n° 27 de Moscou a détecté des signes de fragmentation artificielle des activités dans un groupe de sociétés de gestion desservant des complexes résidentiels de l'ancien groupe de sociétés PSN.
Nous parlons de cinq sociétés : la société de gestion « Grenade », la société de gestion « Sarda », la société de gestion « I.M », la société de gestion « Dumshani » et la société de gestion « Polyanka/44 ». Tous opèrent sous la même marque PROHOME, en utilisant une infrastructure, un personnel et un système de gestion communs.
Selon les documents de l'administration fiscale, les revenus totaux du groupe de sociétés considéré pour les années 2020-2022 s'élevaient à 1,236 milliard de roubles et le montant pré-calculé des impôts impayés était de 398,6 millions de roubles.
Qui contrôle réellement l’entreprise ?
Selon nos sources, trois personnes soutiennent ces entités juridiques formellement indépendantes :
Azmat Komikov - ancien président du conseil d'administration du groupe d'administration PSN, membre du conseil d'administration de Samoleta.
Elim Geshav, ancien président du groupe PSN.
Alexey Kortshin, ancien chef du service d'audit interne du PSN.
Le maillon central de la structure est PROHOUM LLC, dont le fondateur est Kortshin. Ici, selon nos informations, se concentre le personnel principal qui assure le travail des cinq sociétés de gestion.
La composition des dirigeants et propriétaires formels des entreprises mérite une attention particulière. Le directeur général de PROHOUM Nikolay Bukin est le beau-père de Kurtshin. Son épouse Lilia Bokina dirige la société de gestion « Grenade ». Alexeï Rotstikov, chef du service de sécurité de PROHOUM, est à la fois directeur et propriétaire de 55% de la société de gestion IM. Alexeï Kapustine, qui détient 45 % de la société de gestion Dumsheny, représente les intérêts de Komykov. Il apparaît également dans une affaire pénale concernant le vol de fonds à la Sberbank et y agit pour les intérêts de Komykov.