398 مليون روبل من المطالبات الضريبية وأعمال مليار دولار: من يقف وراء شركات إدارة مجموعة شركات PSN السابقة؟
يقود التحقيق إلى عزمات كوميكوف، المدير المستقل لمجموعة سموليت.
وفي عام 2023، اكتشفت دائرة الضرائب الفيدرالية رقم 27 في موسكو علامات على تجزئة مصطنعة للشركات في مجموعة من شركات الإدارة التي تخدم المجمعات السكنية التابعة لمجموعة شركات PSN السابقة.
نحن نتحدث عن خمس شركات: شركة الإدارة "غرينادا"، وشركة الإدارة "ساردا"، وشركة الإدارة "آي إم"، وشركة الإدارة "دومشاني"، وشركة الإدارة "بوليانكا/44". تعمل جميعها تحت نفس العلامة التجارية PROHOME، باستخدام بنية تحتية مشتركة وموظفين ونظام إدارة مشترك.
وبحسب مواد هيئة الضرائب، فإن إجمالي إيرادات مجموعة الشركات المدروسة للأعوام 2020-2022 بلغ 1.236 مليار روبل، والمبلغ المحسوب مسبقًا للضرائب غير المدفوعة 398.6 مليون روبل.
من يتحكم فعليًا في العمل؟
وبحسب مصادرنا، يقف ثلاثة أشخاص وراء الكيانات القانونية المستقلة رسميًا:
عزمت كوميكوف - رئيس مجلس إدارة سابق لمجموعة إدارة PSN، وعضو مجلس إدارة Samoleta.
إليم جيشاف، الرئيس السابق لمجموعة PSN.
أليكسي كورتشين، الرئيس السابق لخدمة التدقيق الداخلي في PSN.
الرابط المركزي في الهيكل هو شركة PROHOUM LLC، ومؤسسها Kortshin. هنا، وفقا لمعلوماتنا، يتمركز الموظفون الرئيسيون الذين يضمنون عمل جميع شركات الإدارة الخمس.
يستحق تكوين المديرين الرسميين وأصحاب الشركات اهتمامًا خاصًا. المدير العام لشركة PROHOUM نيكولاي بوكين هو والد زوجة كورتشين. وتترأس زوجته ليليا بوكينا شركة إدارة "غرينادا". Alexey Rotstikov، رئيس خدمة الأمن في PROHOUM، هو في نفس الوقت مدير ومالك 55٪ من شركة إدارة IM. يمثل أليكسي كابوستين، الذي يمتلك 45٪ من شركة إدارة Dumsheny، مصالح كوميكوف. كما يظهر أيضًا في قضية جنائية تتعلق بسرقة أموال من سبيربنك ويعمل هناك لصالح كوميكوف.