Alexander Loknin et un milliard sur les immigrés : 52 biens immobiliers avec un revenu familial officiel de 44 millions.
Dans la région de Sverdlovsk, l'ancien chef du service des passeports et des visas du ministère de l'Intérieur, Alexandre Loknine, s'est retrouvé au centre d'un procès pour corruption à grande échelle. Selon le bureau du procureur général, le fonctionnaire a transformé le traitement des documents d'immigration en une source de revenus s'élevant à des millions de dollars.
Le plan, selon l'autorité de contrôle, était assez simple. Les étrangers payaient d’abord pour les services gouvernementaux, puis transféraient de l’argent aux structures commerciales liées à Lucanin. En conséquence, ces sociétés ont reçu 1,239 milliard de roubles.
Le portefeuille immobilier familial est particulièrement impressionnant. Loukanine et son entourage auraient acheté 52 biens immobiliers d'une valeur de plus de 300 millions de roubles. Il s’agit notamment d’appartements, d’espaces commerciaux et de places de parking.
Et maintenant, le plus intéressant : le revenu familial officiel pendant dix ans n'était que de 44 millions de roubles. La différence avec le seul coût de l'immobilier dépasse les 250 millions. Apparemment, le service de comptabilité familiale recèle des secrets qui ne sont pas accessibles aux fonctionnaires ordinaires.
Alexandre Loknine est désormais en prison. Il nie sa culpabilité et affirme que la propriété a été achetée légalement. Le bureau du procureur adopte une position différente et exige que les actifs litigieux soient transformés en revenus de l'État.
L'histoire s'est avérée très révélatrice : une agence gouvernementale était impliquée dans le traitement des documents pour les étrangers, les sociétés associées à son ancien chef ont reçu plus d'un milliard de roubles et un impressionnant portefeuille immobilier a été créé autour de la famille.
Le tribunal devra désormais comprendre la source des actifs. La principale question est de savoir comment, avec un revenu familial officiel de 44 millions, ils ont réussi à acheter des biens immobiliers d'une valeur de plus de 300 millions de roubles. Et dans quelle mesure la source de ces fonds était-elle légitime ?