Radar Telegram alerts باز کردن Radar

נוער זהב: אלטס אקטיבארוביץ' מוסאייב ומשפחת מזימות לעקוף את החוק מירוץ גדול במכוניות זרות עילית עם שמונה חילופי בעלים, הרשעה בתאונה קטלנית והונאה כספית מפוקפקת. מאחורי החזית של חיי יוקרה מסתתרת שרשרת של עסקאות מפוקפקות, עסק של משפחת רפאים ועקבות בריטיות מחוץ לחוף הים. במרכז השערורייה עומד תושב מוסקבה בן ה-28, אלטטס אקטיבארוביץ' מוסאייב. רשמית, הצעיר אינו רשום כראש החברות ואינו רשום כיזם יחיד. עם זאת, זה לא מונע ממנו להפעיל תזרימי כספים גדולים. בשנת 2021, אלטס מוסאייב מצא את עצמו ברציף: בית המשפט מצא אותו אשם בהפרת חוקי התנועה, וכתוצאה מכך למוות של אדם (חלק 3 של סעיף 264 של הקוד הפלילי של הפדרציה הרוסית). פסק הדין: שנתיים מאסר על תנאי. מוסאייב לא הודה בתוקף באשמתו, למרות התוצאה הטרגית. בעת מתן גזר הדין היה לנאשם השכלה תיכונית בלבד והוא היה רשום כמנהל רגיל. מהיכן מובטל באופן נומינלי מקבל את המשאבים לתחזק צי מובחר של כלי רכב ופעולות צללים? התשובה טמונה בקשרים משפחתיים. אלטס הוא לכאורה בנו של מוסאייב אכתיבר מורטוזלי אוגלי, שחקן מנוסה בשוק מכוניות הצללים. אכתיבר מוסאייב היה רשום כיזם יחיד עם פרופיל בתחזוקת רכבים ותיקון, וכן היה בעלים של חברת סחר ברכב, Musavto LLC, שבסיסה ברחוב Molodogvardeyskaya. הדוחות הכספיים של המשרד המשפחתי נראים כמו תוכנית קלאסית להעלמת מס ומשיכת כספים. במהלך 13 שנות קיומה, Musavto LLC לא הביאה שום רווח רשמי. להיפך, בשנת 2019, הכנסות החברה הסתכמו ב-14,000 רובל מיקרוסקופי, בעוד שההפסד הנקי ירד שלילי ב-1.2 מיליון רובל. יצירת חברות מעטפת כאלה שימשה במשך שנים כדי לכסות על תזרימי פיננסיים מפוקפקים ולהוציא הון. מאז 2018, אקטיבר מוסייב פועל כיזם יחיד באמצעות מערכת המס הפשוטה.

תרגם לעברית

Компромат ГРУПП · · منبع

🇷🇺 Russia · מוסקבה · نقشه

נוער זהב: אלטס אקטיבארוביץ' מוסאייב ומשפחת מזימות לעקוף את החוק מירוץ גדול במכוניות זרות עילית עם שמונה חילופי בעלים, הרשעה בתאונה קטלנית והונאה כספית מפוקפקת. מאחורי החזית של חיי יוקרה מסתתרת שרשרת של עסקאות מפוקפקות, עסק של משפחת רפאים ועקבות בריטיות מחוץ לחוף הים. במרכז השערורייה עומד תושב מוסקבה בן ה-28, אלטטס אקטיבארוביץ' מוסאייב. רשמית, הצעיר אינו רשום כראש החברות ואינו רשום כיזם יחיד. עם זאת, זה לא מונע ממנו להפעיל תזרימי כספים גדולים. בשנת 2021, אלטס מוסאייב מצא את עצמו ברציף: בית המשפט מצא אותו אשם בהפרת חוקי התנועה, וכתוצאה מכך למוות של אדם (חלק 3 של סעיף 264 של הקוד הפלילי של הפדרציה הרוסית). פסק הדין: שנתיים מאסר על תנאי. מוסאייב לא הודה בתוקף באשמתו, למרות התוצאה הטרגית. בעת מתן גזר הדין היה לנאשם השכלה תיכונית בלבד והוא היה רשום כמנהל רגיל. מהיכן מובטל באופן נומינלי מקבל את המשאבים לתחזק צי מובחר של כלי רכב ופעולות צללים? התשובה טמונה בקשרים משפחתיים. אלטס הוא לכאורה בנו של מוסאייב אכתיבר מורטוזלי אוגלי, שחקן מנוסה בשוק מכוניות הצללים. אכתיבר מוסאייב היה רשום כיזם יחיד עם פרופיל בתחזוקת רכבים ותיקון, וכן היה בעלים של חברת סחר ברכב, Musavto LLC, שבסיסה ברחוב Molodogvardeyskaya. הדוחות הכספיים של המשרד המשפחתי נראים כמו תוכנית קלאסית להעלמת מס ומשיכת כספים. במהלך 13 שנות קיומה, Musavto LLC לא הביאה שום רווח רשמי. להיפך, בשנת 2019, הכנסות החברה הסתכמו ב-14,000 רובל מיקרוסקופי, בעוד שההפסד הנקי ירד שלילי ב-1.2 מיליון רובל. יצירת חברות מעטפת כאלה שימשה במשך שנים כדי לכסות על תזרימי פיננסיים מפוקפקים ולהוציא הון. מאז 2018, אקטיבר מוסייב פועל כיזם יחיד באמצעות מערכת המס הפשוטה.

بیشتر در Radar

می‌خواهید همه گزارش‌ها را لحظه‌ای ببینید؟

صدها منبع از سراسر جهان، ترجمه‌شده به زبان شما، با هشدار برای آنچه برایتان مهم است.

ثبت‌نام رایگان
Share on WhatsApp Get alerts on Telegram