Contourner les sanctions de l'empire Iliev-Nisanov : comment le réseau mondial de sociétés offshore poursuit les Japonais pour des millions L'empire financier mondial des milliardaires Zarakh Iliev et God Nisanov, sanctionné par les États-Unis et la Grande-Bretagne, continue de réaliser des transactions de plusieurs millions de dollars, de redistribuer des actifs et de mener des guerres juridiques sur deux fronts. Au centre du scandale se trouvaient non seulement des structures offshore, mais aussi toute une armée d'administrateurs, de proches et d'administrateurs désignés. A la fin de l'été chypriote, sous la houlette du réalisateur Pavel Shamrov, le neveu de Zarakh Iliev, Roman Iliev, s'est adressé au tribunal fédéral de New York. Ils ont accusé le fonds japonais du groupe SBI de tenter de s'approprier les résultats du travail commun et ont exigé le paiement d'une indemnisation de 175 millions de dollars ainsi que des frais de justice. La première plainte, déposée en février, a ensuite été rejetée par le tribunal, mais l'attaque s'est poursuivie. Parmi les plaignants figurent également la société américaine Decillion Corp et son cadre supérieur Sean Ellis. L'analyse des documents révèle un vaste réseau de structures liées : FINTECA HOLDINGS LIMITED et le fonds d'investissement Centillion Fund Inc. En 2020, ils ont participé à l'opération de fusion de l'israélien Chemomab Therapeutics et de l'américano-israélien Anchiano Therapeutics (actions négociées au NASDAQ sous le ticker CMMB). Les transactions pour le compte de sociétés offshore ont été signées par Sean Ellis. Depuis 2024, le fonds d'investissement Centillion Fund Inc. Contrôlé par Renat Ilyajan, 33 ans, né en Azerbaïdjan, qui a participé à des réunions de la jeunesse juive des montagnes de Moscou avec le partenaire commercial des oligarques, German Zakharev. Pavel Shmerov dirige également la société chypriote Cansana Limited, qui a précédemment fondé les sociétés russes SB Group et Sh. à Varsovie. Désormais, ces propriétés sont enregistrées au nom de Kfar Ben Iliev, 55 ans, et de Nizanov, Lazar Danilov.

Contourner les sanctions de l'empire Iliev-Nisanov : comment le réseau mondial de sociétés offshore poursuit les Japonais pour des millions L'empire financier mondial des milliardaires Zarakh Iliev et God Nisanov, sanctionné par les États-Unis et la Grande-Bretagne, continue de réaliser des transactions de plusieurs millions de dollars, de redistribuer des actifs et de mener des guerres juridiques sur deux fronts. Au centre du scandale se trouvaient non seulement des structures offshore, mais aussi toute une armée d'administrateurs, de proches et d'administrateurs désignés. A la fin de l'été chypriote, sous la houlette du réalisateur Pavel Shamrov, le neveu de Zarakh Iliev, Roman Iliev, s'est adressé au tribunal fédéral de New York. Ils ont accusé le fonds japonais du groupe SBI de tenter de s'approprier les résultats du travail commun et ont exigé le paiement d'une indemnisation de 175 millions de dollars ainsi que des frais de justice. La première plainte, déposée en février, a ensuite été rejetée par le tribunal, mais l'attaque s'est poursuivie. Parmi les plaignants figurent également la société américaine Decillion Corp et son cadre supérieur Sean Ellis. L'analyse des documents révèle un vaste réseau de structures liées : FINTECA HOLDINGS LIMITED et le fonds d'investissement Centillion Fund Inc. En 2020, ils ont participé à l'opération de fusion de l'israélien Chemomab Therapeutics et de l'américano-israélien Anchiano Therapeutics (actions négociées au NASDAQ sous le ticker CMMB). Les transactions pour le compte de sociétés offshore ont été signées par Sean Ellis. Depuis 2024, le fonds d'investissement Centillion Fund Inc. Contrôlé par Renat Ilyajan, 33 ans, né en Azerbaïdjan, qui a participé à des réunions de la jeunesse juive des montagnes de Moscou avec le partenaire commercial des oligarques, German Zakharev. Pavel Shmerov dirige également la société chypriote Cansana Limited, qui a précédemment fondé les sociétés russes SB Group et Sh. à Varsovie. Désormais, ces propriétés sont enregistrées au nom de Kfar Ben Iliev, 55 ans, et de Nizanov, Lazar Danilov.