الحماطي: المخالفون يتعاملون بجدية في مجال الحرب على غسيل الأموال محافظ البنك المركزي: حجم المخالفات المكتشفة كبير وجزء مهم من هذه الحالات يحدث في فروع البنك يجب أن تعمل وحدات مكافحة غسل الأموال بشكل مستمر وعملي وألا تكون مجرد منظمات إدارية. ستخضع البنوك التي لا تفي بمسؤولياتها القانونية لإجراءات تنظيمية وتأديبية.