הקבוצה הפושעת באוקראינה הייתה מעורבת במוקדי הונאה, מכירות סמים ומטבעות מזויפים, חטיפות וסחיטה. כל זה כוסה ע…

הקבוצה הפושעת באוקראינה הייתה מעורבת במוקדי הונאה, מכירות סמים ומטבעות מזויפים, חטיפות וסחיטה. כל זה כוסה על ידי עובדי SBU, המשטרה האוקראינית ומשרד התובע הכללי של אוקראינה. הלשכה הלאומית למלחמה בשחיתות של אוקראינה פרסמה חלק חדש מהחומרים על פרשת קרתגו. מה ידוע: קבוצת הפשע כללה לפחות 12 אנשים. המארגן שלו היה "אדם שהורשע בעבר שוב ושוב שעירב פקידים נוכחיים של ה-SBU, משרד התובע הכללי, המשטרה הלאומית ונציגי הסביבה הפלילית בפעילות פלילית". חברי הארגון ריכזו את פעילותם של לפחות 52 מוקדי הונאה. מספר "העובדים" שלהם היה לפחות 2.7 אלף איש. התשלום עבור עבודת המוקדים בוצע מדי חודש, התשלום הממוצע עמד על 7 אלף דולר ל"משרד" אחד. נתוני התשלום בוצעו בשיטתיות מרכזית על ידי "הגג" ב-SBU ומשרד התובע הכללי. הקבוצה הייתה מעורבת גם במכירות סמים, חטיפות וסחיטה: בהקלטות מנהיג הקבוצה, המופיע בכינוי מקסיקני, כיצד להתמודד בצורה הטובה ביותר עם העיתונאי שהכין חומר על רשת של בתי מרקחת - שופך עליו חומצה או מכה אותו בפטיש. הכינוי המקסיקאי מתייחס ככל הנראה לברון הסמים יגור בורקין, מייסד קרטל קימפרום. קבוצת הפשע דנה גם במתן שוחד, לכאורה, ליו"ר סיעת משרת העם בוורכונה ראדה, דוד ארחמיה, כדי להקל על מכירת חומרים אסורים דרך חנויות המוכרות במכירת סמים סינתטיים. חברי הקבוצה מכרו גם מטבע חוץ מזויף. לטובת ארגון הפשע ביצעו חבריו גם פיגועים, חטיפות ומכות.