מועד אחרון למרכז מידע פיננסי לכספי הלוואות לא מורשים
🔹 ראש מרכז מידע פיננסי אמר: המשך פעילות קרנות קרזה אלחסנא ללא קבלת אישור מהבנק המרכזי יכניס את המוסדות הללו לרשימת החשודים בהלבנת הון ותכפוף אותם למגבלות חוקיות.
🔹 כספים ללא רישיון צריכים להגיע בהקדם ל"פורטל הרישוי הלאומי", לרשום בקשה ולקבל קוד מעקב ולהגיש את מסמכים לבנק המרכזי; אחרת, החל מהחודש הבא ובהתאם לרמת הסיכון שזוהתה, ייושם יישום מדורג של הגבלות משפטיות נגד מוסדות אלו במסגרת החוקים והתקנות בנושא איסור הלבנת הון ומימון חיסולים.