🔸 הדו"ח המיוחד של מרכז המידע הפיננסי בנושא טיפול בזרימות פיננסיות חשודות והלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים
מרכז המידע הפיננסי של משרד הכלכלה והאוצר, בתגובה לספקולציות לגבי הפרצות הרגולטוריות בתחום המטבעות הקריפטו, הודיע כי יגביר את המעקב אחר זירות המסחר ויזהה ויטפל בזרימות פיננסיות חשודות והרסניות וישלח דו"ח מקיף לארגון שוק זה באמצעות הצגת הצעות תפעול של 9 השנה ביוני.
🔹 מתן רישיון מותנה לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים עם דרישת שקיפות של ארנקים, מתן ערבויות בנקאיות וביטוח על מנת לצאת מהשטח הבלתי מורשה ולהיות בפיקוח אפקטיבי, היו בין ההצעות הללו.
כמו כן, חיזוק המסגרות המשפטיות על ידי הסרת אי בהירות בהגדרת מושגי יסוד בחוקים ובתקנות הקיימים, ולצד זאת חיזוק הפיקוח הנדרש, הוצע כציר נוסף להצעת דוח זה.
בחלק אחר של חבילת הצעה זו, מודגש על השקת יחידת ניטור הבלוקצ'יין לניטור עסקאות של רשתות הקשורות לבורסות מקומיות. בנוסף, הוצע עיצוב מערכת מרוכזת לרישום ארנקים תקפים בבורסות, מבחינת הגנת הפרטיות והסטנדרטים הבינלאומיים, על מנת להפחית את הסיכון להלבנת הון.
על בסיס זה, הועלתה והונחה על סדר היום ההצעה להקים קבוצת עבודה מיוחדת עם חברות של מוסדות רגולטוריים ונושאי משרה בעלי הסמכויות הביצועיות הנדרשות לארגון תחום המטבעות הקריפטוגרפיים ולביטול פערים רגולטוריים מהיבטים טכניים, פיננסיים ומשפטיים.