Relations sérieuses avec des criminels dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Se référant au rapport présenté sur les violations liées au blanchiment d'argent et qui provoquent parfois des perturbations sur les marchés des devises et de l'or, le chef de la Banque centrale a déclaré: le nombre de violations découvertes est important et une partie importante de ces cas a lieu dans les agences bancaires.
Soulignant la surveillance continue par la banque centrale des infractions de blanchiment d'argent dans le réseau bancaire, Mati a averti que les banques contrevenantes seront traitées de manière prudentielle et disciplinaire.
🔹 Il a également souligné la responsabilité des PDG des banques dans les violations des succursales et la nécessité de surveiller efficacement les performances des unités de lutte contre le blanchiment d'argent.
Faisant également référence aux prétendues exigences des importateurs de produits de première nécessité au cours des dernières années, le chef de la Banque centrale a déclaré : déterminer les obligations de ces exigences et fournir les ressources nécessaires relève de la responsabilité des agences d'exécution et du gouvernement, et bien sûr, la manière de résoudre cette question est également à l'ordre du jour du gouvernement.