التعامل الجاد مع المجرمين في مجال مكافحة غسيل الأموال.
وأشار رئيس البنك المركزي إلى التقرير المقدم حول المخالفات المتعلقة بغسل الأموال والتي تسبب أحيانا اضطرابات في أسواق العملة والذهب، وقال: إن حجم المخالفات المكتشفة كبير وجزء مهم من هذه الحالات يحدث في فروع البنوك.
وأكد ماتي على متابعة البنك المركزي المستمرة لجرائم غسيل الأموال في الشبكة المصرفية، محذرا من أنه سيتم التعامل مع البنوك المخالفة بشكل رقابي وتأديبي.
🔹كما أكد على مسؤولية الرؤساء التنفيذيين للبنوك عن مخالفات الفروع وضرورة مراقبة أداء وحدات مكافحة غسيل الأموال بشكل فعال.
وفي إشارة أيضًا إلى المتطلبات المزعومة لمستوردي السلع الأساسية المتعلقة بالسنوات الأخيرة، قال رئيس البنك المركزي: تحديد التزامات هذه المتطلبات وتوفير الموارد اللازمة هي مسؤولية الجهات المنفذة والحكومة، وبالطبع فإن طريقة حل هذه المشكلة مدرجة أيضًا على جدول أعمال الحكومة.