דובר הרשות השופטת: תעודת הזהות הלאומית של יותר מ-800,000 חברות ומוסדות הושעתה
דובר מערכת המשפט של קאזמי:
המזהה הלאומי של 800 חברות אלו הושעה עקב מיקוד לא חוקי ומידע שגוי, תוקף המזהים תלוי בתיקון המידע.
ההנחיה לזיהוי ומניעת פעילותן של חברות מזויפות אושרה גם בשנת 1403. על בסיסה מזהים חברות בסיכון גבוה ובודקים את המידע שלהן.
🔹 תקנת איסור הלבנת הון שמה דגש גם על זיהוי הבעלים האמיתיים של חברות הכיסוי.
🔹 ארגון הרישום יכול לבטל את תעודת הזהות הלאומית של חברות שאינן זכאיות.
במקרים משפטיים, רשויות המשפט יכולות גם לתת צו לפירוק חברות המשמשות בפלילים.