La banque centrale a conseillé aux banques de déterminer les sources de fonds des clients déposant de grosses sommes d’argent liquide.
La Banque de Russie a donné des instructions aux banques sur la détermination des sources des fonds des clients afin de renforcer le contrôle des transactions en espèces ; Les recommandations sont publiées sur le site Internet du régulateur.