بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه کرد منابع وجوهی را برای مشتریانی که مقادیر زیادی وجه نقد سپرده‌گذاری می‌کنند مشخص کنند.
بانک روسیه دستورالعمل هایی را برای بانک ها در مورد تعیین منابع وجوه مشتریان به منظور تقویت کنترل بر معاملات نقدی صادر کرد. توصیه ها در وب سایت تنظیم کننده منتشر شده است.