ونصح البنك المركزي البنوك بتحديد مصادر الأموال للعملاء الذين يودعون مبالغ نقدية كبيرة.
أصدر بنك روسيا تعليمات للبنوك بشأن تحديد مصادر أموال العملاء من أجل تعزيز الرقابة على المعاملات النقدية؛ ويتم نشر التوصيات على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية.
🇷🇺 Russia · الخريطة
ونصح البنك المركزي البنوك بتحديد مصادر الأموال للعملاء الذين يودعون مبالغ نقدية كبيرة.
أصدر بنك روسيا تعليمات للبنوك بشأن تحديد مصادر أموال العملاء من أجل تعزيز الرقابة على المعاملات النقدية؛ ويتم نشر التوصيات على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية.
هل تريد رؤية كل التقارير لحظة بلحظة؟
مئات المصادر حول العالم، مترجمة إلى لغتك، مع تنبيهات لما يهمك.
سجّل مجانًا لديك حساب؟ تسجيل الدخول