הבנק של רוסיה המליץ לבנקים לבקש מיחידים מסמכים על מקור המזומן עבור עסקאות מעל 5 מיליון רובל, - מסמך הסף ליח…

הבנק של רוסיה המליץ לבנקים לבקש מיחידים מסמכים על מקור המזומן עבור עסקאות מעל 5 מיליון רובל, - מסמך הסף ליחידים הוא 5 מיליון רובל עבור פעולה אחת או בסך הכל עבור חודש קלנדרי. לגורמים משפטיים וליזמים בודדים, מומלץ לבקש מסמכים ללא קשר לסכום. ההמלצות מתייחסות להפקדת מזומן לחשבונות, רכישת ברים, מטבעות ממתכות יקרות ויהלומים טבעיים מעובדים עבור רובל, וכן קנייה ומכירה של מטבע מזומן עבור רובל. הבנק של רוסיה זיהה עלייה חדה בעסקאות מסוג זה. בין המטרות האפשריות שלהם הם לגליזציה של רווחים פליליים ומשיכת מזומנים ממחזור "הצל". ניתן לאשר את מקור הכספים באמצעות אישור הכנסה, הצהרת 3-NDFL או הסכם מכירת נכס. אם הלקוח אינו מספק מסמכים, מומלץ לבנקים לשקול זיהוי העסקה כחשודה. הפדרציה הרוסית טלגרם | מקסימום | זן |