نصح بنك روسيا البنوك بأن تطلب من الأفراد وثائق حول مصدر النقد للمعاملات التي تزيد عن 5 ملايين روبل، - الحد الأدنى للأفراد هو 5 ملايين روبل لعملية واحدة أو في المجموع لمدة شهر تقويمي. بالنسبة للكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية، يوصى بطلب المستندات بغض النظر عن المبلغ. وتتعلق التوصيات بإيداع الأموال النقدية في الحسابات، وشراء السبائك والعملات المعدنية الثمينة والماس الطبيعي المعالج مقابل الروبل، وكذلك شراء وبيع العملة النقدية مقابل الروبل. اكتشف بنك روسيا زيادة حادة في المعاملات من هذا النوع. ومن بين أهدافهم المحتملة تقنين الأرباح الإجرامية وسحب الأموال النقدية من تداول "الظل". يمكن تأكيد مصدر الأموال من خلال شهادة الدخل أو بيان 3-NDFL أو اتفاقية بيع العقارات. إذا لم يقدم العميل المستندات، فننصح البنوك بالنظر في تحديد المعاملة على أنها مشبوهة. الاتحاد الروسي برقية | الحد الأقصى | سلالة |.

نصح بنك روسيا البنوك بأن تطلب من الأفراد وثائق حول مصدر النقد للمعاملات التي تزيد عن 5 ملايين روبل، - الحد الأدنى للأفراد هو 5 ملايين روبل لعملية واحدة أو في المجموع لمدة شهر تقويمي. بالنسبة للكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية، يوصى بطلب المستندات بغض النظر عن المبلغ. وتتعلق التوصيات بإيداع الأموال النقدية في الحسابات، وشراء السبائك والعملات المعدنية الثمينة والماس الطبيعي المعالج مقابل الروبل، وكذلك شراء وبيع العملة النقدية مقابل الروبل. اكتشف بنك روسيا زيادة حادة في المعاملات من هذا النوع. ومن بين أهدافهم المحتملة تقنين الأرباح الإجرامية وسحب الأموال النقدية من تداول "الظل". يمكن تأكيد مصدر الأموال من خلال شهادة الدخل أو بيان 3-NDFL أو اتفاقية بيع العقارات. إذا لم يقدم العميل المستندات، فننصح البنوك بالنظر في تحديد المعاملة على أنها مشبوهة. الاتحاد الروسي برقية | الحد الأقصى | سلالة |.