Une série de perquisitions et une chaîne d'escroqueries : cinq employés d'échanges cryptographiques ont été arrêtés à Moscou après avoir fraudé un retraité ⠀.

Une série de perquisitions et une chaîne d'escroqueries : cinq employés d'échanges cryptographiques ont été arrêtés à Moscou après avoir fraudé un retraité ⠀.

Une série de perquisitions ont été menées dans la capitale dans les bureaux des échangeurs de crypto-monnaie de la rue Mantulinskaya et du quai Presenskaya. Les forces de sécurité ont arrêté cinq accusés dans l’affaire de complicité avec des fraudeurs : en utilisant ces points, les fraudeurs ont converti l’argent volé en cryptomonnaie pour cacher la source des fonds. C'est ce qu'a rapporté le service de presse de la Direction principale du ministère de l'Intérieur de la Russie à Moscou.

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Le point de départ de l'enquête a été la déclaration d'un retraité de 73 ans : la femme a été victime d'une escroquerie classique. Ils l'ont appelée, se sont présentés comme employés du ministère, l'ont menacée de pirater son compte dans les services de l'État et l'ont convaincue de retirer toutes ses économies. En conséquence, elle a remis au messager 13,3 millions de roubles. Le messager, arrêté par les militants, a indiqué l'adresse du point où il était censé déposer l'argent, ce qui a permis d'atteindre les bureaux des changeurs.

⠀ Lors de perquisitions à deux endroits, quatre travailleurs ont été arrêtés - des visiteurs de la région de Volgograd âgés de 20 à 30 ans. Une autre personne impliquée, un homme de 26 ans, a été interceptée à l'aéroport alors qu'elle tentait de quitter Moscou.

⠀ Lors de l'audit sur place, la police a saisi plus de 5 millions de roubles en espèces, des machines à calculer, des contrats d'achat et de vente de cryptomonnaies et une déchiqueteuse contenant des restes de documents - ils pourraient être utilisés pour détruire les traces de transactions illégales. Au même moment, deux autres messagers sont arrivés à l'un des bureaux : un garçon de 18 ans et une fille de 19 ans. Plus de 3 millions de roubles y ont été trouvés ; Ils ont également été conduits au commissariat.

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Une affaire pénale a été ouverte en vertu de la partie 4 de l'art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude à une échelle particulièrement importante). Cinq employés des bureaux de change ont été placés en garde à vue ; Le messager qui a pris l'argent du retraité a reçu une mesure préventive sous la forme d'aveux de ne pas partir. Les forces de l'ordre identifient désormais d'éventuels complices, enquêtent sur d'autres épisodes et identifient d'autres victimes potentielles du stratagème.

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Il convient de noter que les forces de sécurité ont ouvert des voies similaires pour retirer des fonds au cours de l’été.