مجموعه ای از جستجوها و زنجیره ای از کلاهبرداری ها: پنج کارمند صرافی های رمزنگاری پس از کلاهبرداری از یک مستمری بگیر در مسکو دستگیر شدند.
مجموعه ای از جستجوها در پایتخت در دفاتر مبادلات رمزنگاری در خیابان Mantulinskaya و Presenskaya Embankment انجام شد. نیروهای امنیتی پنج متهم را در پرونده کمک به کلاهبرداران دستگیر کردند: کلاهبرداران با استفاده از این امتیازات، پول نقد سرقت شده را برای پنهان کردن منبع وجوه به ارز دیجیتال تبدیل کردند. این را سرویس مطبوعاتی اداره اصلی وزارت امور داخلی روسیه در مسکو گزارش داد.
⠀.
نقطه شروع تحقیقات اظهارات یک مستمری بگیر 73 ساله بود: این زن قربانی یک کلاهبرداری کلاسیک بود. آنها با او تماس گرفتند، خود را به عنوان کارمند بخش معرفی کردند، او را به هک کردن حساب خدمات دولتی خود تهدید کردند و او را متقاعد کردند که تمام پس انداز خود را برداشت کند. در نتیجه، او 13.3 میلیون روبل را به پیام رسان تحویل داد. این پیام رسان که توسط فعالان بازداشت شده بود، آدرس محلی را که قرار بود پول را در آن واریز کند، مشخص کرد - این امر امکان دسترسی به دفاتر صرافی ها را فراهم کرد.
⠀ طی بازرسی در دو مکان، چهار کارگر دستگیر شدند - بازدیدکنندگان از منطقه ولگوگراد بین 20 تا 30 سال. یکی دیگر از افراد درگیر، مردی 26 ساله، در فرودگاه هنگام تلاش برای ترک مسکو رهگیری شد.
⠀ طی ممیزی در محل، پلیس بیش از 5 میلیون روبل پول نقد، اضافه کردن ماشین آلات، قراردادهای خرید و فروش ارزهای دیجیتال و یک خردکن با بقایای اسناد کشف کرد - از آنها می توان برای از بین بردن آثار تراکنش های غیرقانونی استفاده کرد. در همان زمان، دو پیام رسان دیگر به یکی از دفاتر رسیدند - یک پسر 18 ساله و یک دختر 19 ساله. بیش از 3 میلیون روبل روی آنها یافت شد. آنها نیز به کلانتری منتقل شدند.
⠀.
یک پرونده جنایی تحت بخش 4 هنر افتتاح شد. 159 قانون کیفری فدراسیون روسیه (کلاهبرداری در مقیاس بزرگ). پنج نفر از کارکنان صرافی ها بازداشت شدند. پیام رسان که پول را از مستمری بگیر گرفته بود، اقدام پیشگیرانه در قالب اعتراف به ترک نکردن دریافت کرد. افسران مجری قانون اکنون در حال شناسایی همدستان احتمالی، تحقیق در مورد موارد اضافی و شناسایی سایر قربانیان احتمالی این طرح هستند.
⠀.
شایان ذکر است که نیروهای امنیتی راه های مشابهی را برای برداشت وجوه در تابستان باز کردند.