בנק רוסיה המליץ למוסדות אשראי לבקש מלקוחות מסמכים על מקור הכספים לעסקאות מזומן בסכום של 5 מיליון רובל או יותר, כותב RBC. הדרישה חלה על העלאות חד פעמיות וסך המחזור החודשי. כמו כן כפופים לשליטה מוגברת הפקדות כסף באמצעות כספומטים, העברות ללא פתיחת חשבון ורכישת מתכות יקרות, יהלומים ומטבע חוץ תמורת רובל מזומן.