La Banque de Russie a conseillé aux établissements de crédit de demander à leurs clients des documents sur l'origine des fonds pour les transactions en espèces d'un montant de 5 millions de roubles ou plus, écrit RBC. L'exigence s'applique aux augmentations ponctuelles et au cycle mensuel total. Les dépôts d'argent via des distributeurs automatiques, les virements sans ouverture de compte et l'achat de métaux précieux, de diamants et de devises contre des roubles en espèces sont également soumis à un contrôle accru.