كتب RBC أن بنك روسيا نصح المؤسسات الائتمانية بمطالبة العملاء بمستندات حول مصدر الأموال للمعاملات النقدية بمبلغ 5 ملايين روبل أو أكثر. وينطبق الشرط على الزيادات لمرة واحدة والدورة الشهرية الإجمالية. تخضع أيضًا إيداعات الأموال من خلال أجهزة الصراف الآلي والتحويلات دون فتح حساب وشراء المعادن الثمينة والماس والعملات الأجنبية مقابل الروبل النقدي لرقابة متزايدة.