چه زمانی: با متخلفان در حوزه منع پولشویی به شدت برخورد می شود. رئیس کل بانک مرکزی: دامنه تخلفات کشف شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک صورت می گیرد. واحدهای مبارزه با پولشویی باید به صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کنند و صرفاً سازمانی اداری نباشند. بانک هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکنند مشمول تشریفات نظارتی و انضباطی خواهند شد.
چه زمانی: با متخلفان در حوزه منع پولشویی به شدت برخورد می شود. رئیس کل بانک مرکزی: دامنه تخلفات کشف شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک صورت می گیرد. واحدهای مبارزه با پولشویی باید به صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کنند و صرفاً سازمانی اداری نباشند. بانک هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکنند مشمول تشریفات نظارتی و انضباطی خواهند شد.
بیشتر در Radar
می‌خواهید همه گزارش‌ها را لحظه‌ای ببینید؟
صدها منبع از سراسر جهان، ترجمه‌شده به زبان شما، با هشدار برای آنچه برایتان مهم است.
ثبت‌نام رایگان حساب دارید؟ ورود