در نانیانگ Shelley Bank Negara شرکت حواله را به دلیل نظارت 110000 دلار NT جریمه کرد.
برای تراکنش های نقل و انتقالات هیچ گونه رویه بررسی مشتری اجرا نشد و حتی نظارت بر عملکرد روزانه شعب نیز ناکافی است!
در نانیانگ Shelley Bank Negara شرکت حواله را به دلیل نظارت 110000 دلار NT جریمه کرد.
بیشتر در Radar
می‌خواهید همه گزارش‌ها را لحظه‌ای ببینید؟
صدها منبع از سراسر جهان، ترجمه‌شده به زبان شما، با هشدار برای آنچه برایتان مهم است.
ثبت‌نام رایگان حساب دارید؟ ورود