🔶 קנס של 1.2 מיליארד דולר על ידי הבנק האמריקני השני בגודלו עקב הפרה של חוקי איסור הלבנת הון

🔶 קנס של 1.2 מיליארד דולר על ידי הבנק האמריקני השני בגודלו עקב הפרה של חוקי איסור הלבנת הון

משרד האוצר של ארצות הברית הודיע כי בנק אוף אמריקה, הבנק השני בגודלו במדינה, נקנס ביותר מ-1.2 מיליארד דולר עקב הפרות חוזרות ונשנות של חוקי איסור הלבנת הון ואי מימוש סנקציות.

על פי ההצהרה שפרסם משרד זה, מוסד פיננסי זה לא דיווח על יותר מ-5 מיליארד דולר של עסקאות חשודות ולא הצליח להכיל וליירט כראוי את הסיכונים שנגרמו על ידי רשתות פיננסיות בלתי חוקיות.

בנוסף לקנס הכבד הזה, משרד האוצר האמריקאי הדגיש כי בהסכם נפרד עם המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC), בנק זה נידון לשלם קנס נוסף של 6.11 מיליון דולר. הסיבה לקנס זה היא מאות הפרות של תוכניות סנקציות אמריקאיות, כולל עסקאות הקשורות לאיראן, רוסיה, רשתות בינלאומיות לסחר בסמים וחיסולים.