🔶 האפשרות של רשת זנג'אני באמצעות Binance להעברת כסף איראני
דו"ח פנימי של Binance מראה שרשת הקשורה ל-Babak Zanjani, הדמות הפיננסית הידועה של הרפובליקה של סלאמי, השתמשה בבורסת מטבעות הקריפטו הגדולה בעולם כדי ליצור נתיב פיננסי חדש לעקוף סנקציות.
לפי הוול סטריט ג'ורנל, אחת מדמויות המפתח של הרשת הזו הוא איש טג'יקי בשם סכרוב אוימכאמדוב, שידוע כ"לקוח יקר ערך" בבינאנס. התואר הזה סיפק לו הטבות כמו עמלות נמוכות יותר ושירותים בלעדיים. תפקיד זה הצריך להסיר את חשבונותיו מהפלטפורמה באישור בכירי Binance.
על פי מסמכים פנימיים, סימני האזהרה הראשונים הופיעו כאשר בחשבונו היו עסקאות עם בורסה איראנית בשם "אבן טתר". לאחר מכן, פקידי אכיפת חוק בארה"ב ובשווייץ ביררו לגבי אחד החשבונות שאליהם ניגשו שוב ושוב מטהראן. ב"וול סטריט ג'ורנל" נכתב כי אובימחמדוב היה מנהל חברת מטבעות קריפטוגרפיים שפעלה בפיקוחו של בבאק זנג'אני; אדם שרשויות ארה"ב ושבויים זיהו כמנהל רשת תשלומים סודית עבור משמרות המהפכה.
Binance אמרה שהיא תקפיא חשבונות קשורים בסוף 2025 ותמחק את החשבון האחרון שלו במאי השנה.
עיתון זה דיווח בעבר כי איראן השתמשה ב-Binance כמסלול אחורי כדי לעקוף את הסנקציות הפיננסיות של ארה"ב. על פי הדיווח האחרון, רשת Zanjani השתמשה באוסף חשבונות וחברות כיסוי כדי לבצע ב-Binance כ-850 מיליון דולר של עסקאות, שרובן נעשו דרך חשבון תאגידי של חברת מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לרשת זו.