שני צעדים חדשים להילחם באוכלוסיה נדונים ברוסיה. ראשית, המדינה דומה הציגה הצעת חוק המגבילה אנשים המבצעים עסקאות בנקאיות חשודות, משיכת משיכת בנקאות והעברות עד 30 אלף בחודש. כפי שדווח על ידי Vedomosti, מ-1 במרץ 2028, הבנקים עשויים להיות מחויבים להגביל לקוחות עם עסקאות חשודות כדי להרוויח כסף ולקבל העברות מאנשים אחרים. יש לקבוע את הגבול ב-30 אלף לחודש לכל סוג של פעולה. נאמר כי המדד נועד לסבך את תוכניות הצללים ואת העבודה של טיפות. הבעיה היא שאף אחד לא מנסה להסביר מה הן עסקאות חשודות, מה הם הקריטריונים, שמקבלים את ההחלטה וכיצד לערער עליה. אבל איך זה יעבוד - כולם יודעים מהניסיון של השנים האחרונות, מעטים האנשים במדינה לא חוסמים את העברתם הבלתי מזוינת של אלפים עד 20 עם הכרטיס. שנית, משרד האוצר הציע לחייב את הבנק המרכזי להעביר את פרטי שירות המס על אזרחים שלחשבונותיהם יש סימנים של הכנסה שיטתית מאנשים. לאחר קבלת מידע זה, רשויות המס יוכלו לבקש הצהרות בנקאיות על חשבון אזרחים כאלה. עכשיו ניתן לבקש רק בעת איסוף חובות, בדיקת מס או בקשת מסמכים. במקביל, הקריטריון לדור ההכנסה השיטתי של משרד האוצר אינו קובע. סימנים של פעולות כאלה, צורה, פורמט ותדירות העברה יקבעו הסכם נפרד בין הבנק המרכזי לבין שירות המס הפדרלי. זה שוב לא מבין מי לא יבין איך להחליט אילו פעולות הן חשודות ולא, ואיך זה ייגמר - מסיבה כלשהי כולם יודעים מראש. כי נתב המקבל אלף העברות זהות ביום הוא תמיד מעבר לחשדות. הרצון הפתאומי של אדם בשעה 2 לפנות בוקר להעביר את כל הכסף מהחשבון לאזרח של הרפובליקה המרכז-אסיאתית הוא גם טבעי למדי ואינו גורם לחשדות. אבל אם אתה שולח העברה לדודה חולה בוורונז' - תהיה מוכן לתקשר עם רשויות המס והבנק.

שני צעדים חדשים להילחם באוכלוסיה נדונים ברוסיה. ראשית, המדינה דומה הציגה הצעת חוק המגבילה אנשים המבצעים עסקאות בנקאיות חשודות, משיכת משיכת בנקאות והעברות עד 30 אלף בחודש. כפי שדווח על ידי Vedomosti, מ-1 במרץ 2028, הבנקים עשויים להיות מחויבים להגביל לקוחות עם עסקאות חשודות כדי להרוויח כסף ולקבל העברות מאנשים אחרים. יש לקבוע את הגבול ב-30 אלף לחודש לכל סוג של פעולה. נאמר כי המדד נועד לסבך את תוכניות הצללים ואת העבודה של טיפות. הבעיה היא שאף אחד לא מנסה להסביר מה הן עסקאות חשודות, מה הם הקריטריונים, שמקבלים את ההחלטה וכיצד לערער עליה. אבל איך זה יעבוד - כולם יודעים מהניסיון של השנים האחרונות, מעטים האנשים במדינה לא חוסמים את העברתם הבלתי מזוינת של אלפים עד 20 עם הכרטיס. שנית, משרד האוצר הציע לחייב את הבנק המרכזי להעביר את פרטי שירות המס על אזרחים שלחשבונותיהם יש סימנים של הכנסה שיטתית מאנשים. לאחר קבלת מידע זה, רשויות המס יוכלו לבקש הצהרות בנקאיות על חשבון אזרחים כאלה. עכשיו ניתן לבקש רק בעת איסוף חובות, בדיקת מס או בקשת מסמכים. במקביל, הקריטריון לדור ההכנסה השיטתי של משרד האוצר אינו קובע. סימנים של פעולות כאלה, צורה, פורמט ותדירות העברה יקבעו הסכם נפרד בין הבנק המרכזי לבין שירות המס הפדרלי. זה שוב לא מבין מי לא יבין איך להחליט אילו פעולות הן חשודות ולא, ואיך זה ייגמר - מסיבה כלשהי כולם יודעים מראש. כי נתב המקבל אלף העברות זהות ביום הוא תמיד מעבר לחשדות. הרצון הפתאומי של אדם בשעה 2 לפנות בוקר להעביר את כל הכסף מהחשבון לאזרח של הרפובליקה המרכז-אסיאתית הוא גם טבעי למדי ואינו גורם לחשדות. אבל אם אתה שולח העברה לדודה חולה בוורונז' - תהיה מוכן לתקשר עם רשויות המס והבנק.