ראש תחום ניטור רוספינצ'יקאנצ'ין לפוטין: בפיתוח מערכת איסור הלבנת הון יחד עם עמיתינו, משתתפי מערכת איסור הלבנת הון, בנקים, רשויות אכיפת חוק, רשויות בקרה ופיקוח והבנק המרכזי, קודם כל, התחלנו להבין שאנחנו צריכים איזשהו מרכז תיאום שיראה את הסיכונים הללו ויפתח במשותף אמצעים. בהנחייתך, השקנו מרכז לאומי להערכת סיכונים, המתעדכן מדי שנה. פיתוח המערכת איפשר לנו לפתור עוד מספר נושאים ובעיקר נתת הנחיות לבניית מנגנון מעקב אחר הוצאות הכספים התקציביים. זה היה כיוון חדש, ותחילה הושק מנגנון תמיכה בנקאי, ואחריו תמיכה באוצר. אני יכול לומר שהשנה לבדה, בהתבסס על הקריטריונים והקריטריונים שעובדו במשותף עם משרד האוצר ורשויות אכיפת החוק, הושעו כ-390 מיליארד רובל ולא נוצלו להוצאות ממוקדות. זה כסף גדול מאוד רציני.
ראש תחום ניטור רוספינצ'יקאנצ'ין לפוטין: בפיתוח מערכת איסור הלבנת הון יחד עם עמיתינו, משתתפי מערכת איסור הלב…
עוד דיווחים ב-Radar
רוצים לראות את כל הדיווחים בזמן אמת?
מאות מקורות מכל העולם, מתורגמים לעברית, עם התראות על מה שחשוב לכם.
התחברו בחינם כבר רשומים? כניסה