Quand : Les contrevenants sont sévèrement punis dans le domaine de l’interdiction du blanchiment d’argent. Le directeur de la banque centrale : L'ampleur des violations constatées est importante et une partie importante de ces cas se déroule dans les succursales de la banque. Les unités de lutte contre le blanchiment d’argent devraient fonctionner de manière continue et opérationnelle et ne devraient pas être des organisations purement administratives. Les banques qui ne remplissent pas leurs responsabilités légales seront soumises à des procédures réglementaires et disciplinaires. la chaîne.