چه زمانی: با متخلفان در حوزه منع پولشویی به شدت برخورد می شود. رئیس کل بانک مرکزی: دامنه تخلفات کشف شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک صورت می گیرد. واحدهای مبارزه با پولشویی باید به صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کنند و صرفاً سازمانی اداری نباشند. بانک هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکنند مشمول تشریفات نظارتی و انضباطی خواهند شد. کانال