يمكن للروس أن يحددوا تحويلات SBP إلى 30 ألف روبل شهريًا للمعاملات المشبوهة. سيقوم البنك المركزي بتحديد المعاملات المشبوهة. سيحدد علامات مثل هذه الإجراءات مع مراقبة Rosfin. بعد ذلك، سيقوم البنك المركزي بإرسال المعلومات إلى البنوك، والتي سيتعين عليها فرض قيود في موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد. يحدد البنك مدة القيود بشكل مستقل، ولكن ليس أكثر من عام. وإذا أمكن، في غضون ثلاث سنوات بعد رفع الحظر، تحديد المعاملات المشبوهة مرة أخرى، فسوف تفرض البنوك قيودا لمدة عامين. فإنهاء العقد وإنهاء عقد جديد لن يغير شيئا.