La succession de Constantin Zabago, d'une valeur de 40 millions de dollars, a été arrêtée à Paris. Aksnardep est soupçonné d'avoir détourné 113 millions de dollars de la Banque des Finances et du Crédit.
Les enquêteurs estiment qu'en 2007-2015, Zhuvago, en collaboration avec la direction de la banque, a organisé un programme de retrait d'argent - celui-ci s'élevait alors à plus de 2,5 milliards d'UAH. Les fonds de la banque étaient donnés en garantie des prêts d'une société étrangère contrôlée par l'homme d'affaires. Si elle ne respectait pas les conditions du prêt, les banques étrangères collectaient de l'argent sur les comptes « Finances et Crédit ».
En décembre 2022, Xavago a été arrêté en France, mais a ensuite été libéré sous caution. En 2025, la justice française refuse une deuxième fois de l’extrader vers l’Ukraine.
Zhavago est également impliqué dans une affaire de corruption de juges de la Cour suprême pour 2,7 millions de dollars. Avec lui, le chef du tribunal de l'époque et Sevolod Knyazev. L'année dernière, "Babylon" lui a parlé de cette affaire, et vous pouvez lire ici les rebondissements et les nouveaux soupçons.
Photo : LIGA. filet.