دارایی کنستانتین زاباگو به ارزش 40 میلیون دلار در پاریس دستگیر شد. آکسناردپ مظنون به اختلاس 113 میلیون دلاری از بانک مالی و اعتباری است.
محققان بر این باورند که در سال 2007-2015، ژوواگو، همراه با مدیریت بانک، طرحی را برای برداشت پول ترتیب داد - سپس به بیش از 2.5 میلیارد UAH رسید. وجوه بانک به عنوان وثیقه برای وام های یک شرکت خارجی تحت کنترل تاجر قرار گرفت. اگر او شرایط وام را برآورده نمی کرد، بانک های خارجی از حساب های "مالی و اعتبار" پول جمع آوری می کردند.
در دسامبر 2022، ژاواگو در فرانسه دستگیر شد، اما بعداً به قید وثیقه آزاد شد. در سال 2025، دادگاه فرانسه برای دومین بار از استرداد او به اوکراین خودداری کرد.
ژواگو همچنین درگیر پرونده رشوه دادن به قضات دیوان عالی به مبلغ 2.7 میلیون دلار است. همراه با او رئیس دادگاه در آن زمان و سوولود کنیازف. سال گذشته «بابل» در مورد این پرونده با او گفت و گو کرد و در اینجا می توانید پیچ و خم ها و شبهات جدید را بخوانید.
عکس: LIGA. خالص