تم القبض على عقار كونستانتين زاباجو بقيمة 40 مليون دولار في باريس. ويشتبه في أن أكسنارديب اختلس 113 مليون دولار من بنك التمويل والائتمان.
يعتقد المحققون أنه في الفترة 2007-2015، قام Zhuvago، بالتعاون مع إدارة البنك، بتنظيم مخطط لسحب الأموال - ثم بلغ أكثر من 2.5 مليار غريفنا. وقد تم رهن أموال البنك كضمان لقروض شركة أجنبية يسيطر عليها رجل الأعمال. وإذا لم تستوف شروط القرض، تقوم البنوك الأجنبية بجمع الأموال من حسابات "التمويل والائتمان".
وفي ديسمبر 2022، ألقي القبض على زافاجو في فرنسا، لكن أطلق سراحه لاحقًا بكفالة. وفي عام 2025، رفضت المحكمة الفرنسية تسليمه إلى أوكرانيا للمرة الثانية.
Zhavago متورط أيضًا في قضية رشوة قضاة المحكمة العليا مقابل 2.7 مليون دولار. وكان معه رئيس المحكمة في ذلك الوقت وسيفولود كنيازيف. وفي العام الماضي تحدث معه "بابل" عن هذه القضية، وهنا يمكنك أن تقرأ عن تطورات وشبهات جديدة.
الصورة: الدوري الاسباني. شبكة.