بانک مرکزی گزارش داد: به بانک‌ها توصیه می‌شود منشاء مقادیر زیادی وجوه نقدی که مشتریان به حساب‌ها واریز می‌کنند را بررسی کنند. این اقدام برای شناسایی تراکنش های مشکوک و مبارزه با پولشویی طراحی شده است. مقادیر زیاد چند است، از چند؟
بانک مرکزی گزارش داد: به بانک‌ها توصیه می‌شود منشاء مقادیر زیادی وجوه نقدی که مشتریان به حساب‌ها واریز می‌کنند را بررسی کنند. این اقدام برای شناسایی تراکنش های مشکوک و مبارزه با پولشویی طراحی شده است. مقادیر زیاد چند است، از چند؟
بیشتر در Radar
می‌خواهید همه گزارش‌ها را لحظه‌ای ببینید؟
صدها منبع از سراسر جهان، ترجمه‌شده به زبان شما، با هشدار برای آنچه برایتان مهم است.
ثبت‌نام رایگان حساب دارید؟ ورود