أفاد البنك المركزي أنه ينصح البنوك بالتحقق من مصدر المبالغ النقدية الكبيرة التي يودعها العملاء في الحسابات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد المعاملات المشبوهة ومكافحة غسيل الأموال. كميات كبيرة هي كم، من كم؟
أفاد البنك المركزي أنه ينصح البنوك بالتحقق من مصدر المبالغ النقدية الكبيرة التي يودعها العملاء في الحسابات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد المعاملات المشبوهة ومكافحة غسيل الأموال. كميات كبيرة هي كم، من كم؟
المزيد على Radar
هل تريد رؤية كل التقارير لحظة بلحظة؟
مئات المصادر حول العالم، مترجمة إلى لغتك، مع تنبيهات لما يهمك.
سجّل مجانًا لديك حساب؟ تسجيل الدخول