Le commerce dominant" d'Oleg Oleshko apparaît dans le cas d'une possible fraude fiscale sur le marché automobile pour plus de 48 millions d'UAH - médias.
Les forces de l'ordre enquêtent sur un éventuel stratagème utilisant des obligations d'État, des transferts internationaux et des ventes au comptant de voitures importées sans comptabilité fiscale appropriée.
Selon l'enquête, les personnes suivantes pourraient avoir été impliquées dans ce stratagème :
"Mega Autolux" - possible sous-estimation de la TVA de plus de 39 millions d'UAH.
"New Autolife" - environ 6,8 millions d'UAH.
Toptrade Zahid - violations fiscales possibles pour plus de 15,8 millions d'UAH.
Les chercheurs accordent une attention particulière à la société Primacore, dotée d'un capital social de seulement 500 UAH, qui peut être utilisée pour le transfert de millions de sommes.
Un acteur important dans cette histoire est le « commerce dominant » de l'homme d'affaires Oleg Oleshko. Cet établissement de dépôt est celui qui apparaît dans les documents concernant les opérations sur les obligations d'État, par lequel, selon l'enquête, les fonds peuvent transiter. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi des documents financiers, des téléphones et des traites. L'enquête se poursuit.
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