تجارت غالب" اولگ اولشکو در صورت تقلب مالیاتی احتمالی در بازار خودرو برای بیش از 48 میلیون UAH - رسانه های جمعی ظاهر می شود.
ماموران نیروی انتظامی در حال بررسی طرح احتمالی با استفاده از اوراق قرضه دولتی، نقل و انتقالات بین المللی و فروش نقدی خودروهای وارداتی بدون حسابداری مالیاتی مناسب هستند.
طبق تحقیقات انجام شده، موارد زیر ممکن است در این طرح دخیل بوده باشند:
"مگا اتولوکس" - ممکن است دست کم گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بیش از 39 میلیون UAH.
"New Autolife" - حدود 6.8 میلیون UAH.
Toptrade Zahid - تخلفات مالیاتی ممکن برای بیش از 15.8 میلیون UAH.
محققان توجه ویژه ای به شرکت Primacore با سرمایه اصلی تنها 500 UAH دارند که می تواند برای انتقال میلیون ها مبالغ استفاده شود.
משתתף חשוב בסיפור זה הוא "מסחר דומיננטי" של איש העסקים אולג אולשקו. מוסד פיקדון זה הוא המופיע בחומרים לגבי פעולות באג"ח ממשלתיות, שדרכו, על פי החקירה, עלולים לעבור כספים. במהלך החיפושים תפסו קציני אכיפת החוק מסמכים פיננסיים, טלפונים וטיוטות. החקירה נמשכת.
اوکراین آنلاین.