تظهر التجارة المهيمنة "لأوليج أوليشكو في حالة الاحتيال الضريبي المحتمل في سوق السيارات لأكثر من 48 مليون غريفنا - وسائل الإعلام.
يحقق ضباط إنفاذ القانون في مخطط محتمل باستخدام السندات الحكومية والتحويلات الدولية والمبيعات النقدية للسيارات المستوردة دون المحاسبة الضريبية المناسبة.
وبحسب التحقيقات فمن المحتمل أن يكون الأشخاص التالية أسماؤهم متورطين في المخطط:
"Mega Autolux" - احتمال التقليل من ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 39 مليون غريفنا.
"New Autolife" - حوالي 6.8 مليون غريفنا.
Toptrade الزاهد - المخالفات الضريبية المحتملة لأكثر من 15.8 مليون غريفنا.
يولي الباحثون اهتمامًا خاصًا لشركة Primacore التي يبلغ رأس مالها 500 غريفنا فقط، والتي يمكن استخدامها لتحويل ملايين المبالغ.
أحد المشاركين المهمين في هذه القصة هو "التجارة المهيمنة" لرجل الأعمال أوليغ أوليشكو. ومؤسسة الإيداع هذه هي التي تظهر في المواد المتعلقة بالعمليات في السندات الحكومية، والتي من خلالها يمكن أن تمر الأموال من خلالها، بحسب التحقيق. خلال عمليات التفتيش، صادر ضباط إنفاذ القانون الوثائق المالية والهواتف والمسودات. التحقيق مستمر.
أوكرانيا على الانترنت.