נגיד הבנק המרכזי: יינקטו צעדים נוקשים נגד המפרים במאבק בהלבנת הון
🔹בהדגיש את הצורך במאבק קפדני בהפרות הלבנת הון בתוך המגזר הבנקאי, מסר נגיד הבנק המרכזי: "אסור לבנקים להזניח את אחריותם וחובותיהם בתחום זה. הבנק המרכזי נחוש להגביר את צעדי הפיקוח והמשמעת במקרים כאלה".
🔹במהלך פגישה עם מנכ"לי הבנקים, התייחס עבדולנאסר חמטי לדו"ח המפרט הפרות של הלבנת הון ומקרים של הפרעת שוק בשוקי המט"ח והזהב. הוא ציין כי היקף ההפרות שזוהו הוא משמעותי, כאשר רבות מתרחשות בסניפי הבנקים. כתוצאה מכך, יחידות לאיסור הלבנת הון חייבות לפעול באופן יזום ומתמשך, ולא רק לשמש כגופים מנהליים. 🔹יחידות אלו חייבות למלא בשקידה ובאופן אקטיבי את חובותיהן, בעוד שמנכ"לי הבנקים חייבים להפעיל פיקוח עקבי ואפקטיבי על עמידה בסניפים בתקנות הרלוונטיות.
🔹הבנק המרכזי עוקב באופן רציף אחר פעילות הלבנת הון בתוך הרשת הבנקאית ויטיל פעולות פיקוח ומשמעתי על בנקים שלא יעמדו בהתחייבויותיהם החוקיות.
פתרון תביעות בלתי תלויות של יבואני מוצרים בסיסיים נמצא בסמכותן של סוכנויות ממשלתיות
🔹באשר לתביעות לכאורה של יבואני מוצרי יסוד משנים קודמות, הבהיר כי קביעת תקפותן של תביעות אלו והבטחת הכספים הדרושים היא באחריות רשויות הממשלה והממשלה עצמה; הבנק המרכזי אינו נושא בחובה כזו. עם זאת, פתרון נושא זה נותר בראש סדר העדיפויות של הממשלה.
דגש על בקרת נזילות ותיעול משאבי הבנק לקראת הייצור 🔹בסיכום הפגישה, נגיד הבנק המרכזי שיבח את הבנקים על שיתוף הפעולה שלהם בבלימת צמיחת נזילות מופרזת והדגיש את החשיבות של מאמצים מתמשכים לשמירה על יציבות כלכלית. הוא הפציר במנהלי הבנקים להקפיד על תקנות תוך הפניית משאבים כספיים לייצור, עסקים וצרכי משק בית אמיתיים, תוך הימנעות מעיסוק בפעילויות מעבר לתחום החוקי שלהם.