הבנק המרכזי של סוריה מארגן 17 מעצרים נגד מי שמתרגלים המרת כספים והעברות כספים ללא רישיון פרטים: הבנק המרכזי…

הבנק המרכזי של סוריה מארגן 17 מעצרים נגד מי שמתרגלים המרת כספים והעברות כספים ללא רישיון פרטים: הבנק המרכזי של סוריה הודיע על ארגון 17 מעצרים נגד אנשים שתרגלו פעולות המרת כספים והעברת כספים ללא רישיון, למרות אזהרתם הקודמת. התפיסות הגיעו בשלב השני של סבבי הניטור המשותפים עם משרד הפנים, שהחלו ב-19 באוקטובר 2026. ההליכים כללו מעצר מפרים, תפיסת כספים שהוקצו לפעילות ללא רישיון, איטום ושעווה של המטה שלהם והפנייתם לרשות השופטת המוסמכת. הבנק קרא לכל העוסקים בפעילות המרת כספים והעברת כספים לקבל רישיונות מתאימים, תוך דגש על המשך סבבי הפיקוח בשיתוף משרד הפנים. הבנק הדגיש כי הצעדים מטרתם להגן על זכויות הלקוחות, להבטיח את בטיחותן של עסקאות מזומן, ולהגביל פעילויות פיננסיות בלתי חוקיות.