איסור הלבנת הון מארגן סדנה לחברות חליפין לקראת הערכה הדדית פרטים: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשיתו…

איסור הלבנת הון מארגן סדנה לחברות חליפין לקראת הערכה הדדית פרטים: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשיתוף עם תוכנית הפיתוח של האו"ם (UNDP), ארגנה סדנת הכשרה לשיפור היכולות של עובדים במגזר החילופין והעלאת יעילות ההליכים לעמידה בדרישות הרגולטוריות והתמודדות עם סיכונים. הסדנה התמקדה בהגברת יכולתן של חברות בורסה לזהות סיכונים הקשורים ללקוחות ולעסקאות פיננסיות, ולזהות פעולות חשודות, בנוסף ליישום נוהלי בדיקת נאותות ובקרה פנימית. הסדנה נכנסת לתהליך של יישום האסטרטגיה הלאומית למלחמה בהלבנת הון ומימון טרור, והגברת העמידה בסטנדרטים בינלאומיים שהונפקו על ידי כוח המשימה הפיננסי (FATF). הסדנה נועדה להעלות את רמת המוכנות של הרשויות הנוגעות בדבר לתהליך ההערכה ההדדית הקרוב, ובכך לתרום להגברת האפקטיביות של המערכת הלאומית ולפיתוח יכולתם של הגופים הכפופים לפיקוח ליישם באופן מעשי דרישות בינלאומיות.