לבנקים מומלץ לבדוק את מקורם של כמויות גדולות של מזומנים שהלקוחות מפקידים לחשבונות, כך דיווח הבנק המרכזי. הא…

לבנקים מומלץ לבדוק את מקורם של כמויות גדולות של מזומנים שהלקוחות מפקידים לחשבונות, כך דיווח הבנק המרכזי. האמצעי נועד לזהות עסקאות חשודות ולמלחמה בהלבנת הון.